非法集资1000余万元,背后只有一个女人!
发布时间:2020-05-11 17:00:00 来源:信阳市金融局 阅读次数:
近日,桑植县公安局经侦大队破获一起集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人向某满(女,39岁,桑植县官地坪镇人)。
刑侦大队接警后经初步调查,认为向某满在2019年期间以各种理由多次向多人借钱,并许诺给予高额利息骗取受害人本金,构成集资诈骗,遂将该案移交给经侦大队。经侦大队接到该案后立即开展调查取证工作。
经查,自2018年下半年以来,向某满采取虚构其爱人陈某峰做烟叶生意及承包工程需资金周转,其侄子生病住院需治疗费,自己做生意需资金周转,帮助别人填充信用卡需资金等用途为由,以月利率高回报率为诱饵,采取现金支付及微信、银行卡、支付宝转账等形式,通过打电话、发微信、QQ相传等方式,向社会不特定对象50余人非法集资1000余万元。
向某满使用诈骗方法取得集资款后,未用于约定用途,而是擅自支配、滥用及挥霍,除给集资对象支付高额利息200万元左右,偿还集资款本金200余万元外,仍有集资款600余万元去向不明而无法返还。
经办案民警多次做工作,向某满于3月26日到桑植县公安局投案自首,并如实供述了上述犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人向某满已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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